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标题: 央行报告称过万贪官外逃携款8千亿元 [打印本页]

作者: 匿名 时间: 2011-6-15 11:15 标题: 央行报告称过万贪官外逃携款8千亿元

核心提示：昨天，央行网站刊发报告，揭露中国外逃腐败高官转移巨额财产至境外的路径和方法。报告指出，外逃高官通过现金走私、投资等方式转移资金，级别高、案值大的高官多逃亡西方发达国家。

央行网站刊发《我国腐败分子向境外转移资产的途径及监测方法研究》报告———

本报讯中国外逃的腐败分子是怎样把巨额财产转移到境外？央行反洗钱部门一直在进行深入研究。昨天，央行网站刊发名为《我国腐败分子向境外转移资产的途径及监测方法研究》的报告精简版本。该报告由央行反洗钱监测分析中心课题组完成，完成时间为2008年6月。

报告指出，中国官员因经济犯罪外逃始于上世纪80年代末。近年来外逃的腐败分子及其转移至境外的资金究竟有多少，至今还没有一组公认的数字，只能根据各方报道勾画出大体状况。

报告指出，人民银行在监测思路上以“获取非法资产”和“向境外转移资产”阶段为监测重点，依托并充分利用大额交易和可疑交易报告数据库，加强对重点地区、敏感行业、特定人群和特定消费方式的监测，同时将自主分析和协查分析相结合。

报告建议相关部门应建立合作安排或工作机制实现信息共享，建立反腐败机构互派特派员制度，海关建立反洗钱相关数据查询、通报机制，建立与国外情报机构的交流等方式，完成反洗钱监测任务。

财经解读

向境外转移资产的八种方式

■用现金走私来转移

主要是通过腐败分子本人夹带在行李中直接携带出境，这种方式较为简单，费用低，但同时可走私的数额较为有限，风险也比较大；此外腐败分子通过某些代理机构（主要是地下钱庄）利用一些专门跑腿的“水客”以“蚂蚁搬家”、少量多次的方式肩扛手提地在边境口岸（主要是深圳与香港、珠海与澳门海关）来回走私现金，偷运过境后再以货币兑换点名义存入银行户头。这种方式虽然手续比较麻烦而且还要交给地下钱庄一定的费用，但风险较小，很难追查。

■替代性汇款体系在中国主要表现为以非法买卖外汇、跨境汇兑为主要业务的地下钱庄

以人民币和外币的汇兑为例：其人民币与外汇的兑换和汇付以间接的方式进行，而不以直接汇兑的运作手法完成，人民币不必流出境外，外汇也不必流入境内，各自分别对应循环。利用此种交易方式跨境转移资产的主体较为复杂，除了腐败分子和国企高管，还有某些企业为了避税逃税和享受外商投资优惠待遇而进行跨境转移其灰色资金，以及走私、贩毒等犯罪分子和恐怖分子以此转移其黑钱等等。

■利用经常项目下的交易形式向境外转移资产

此种形式大致有五类：进口预付货款，出口延期收汇；伪造佣金及其他服务贸易项目对外付款；通过企业之间的关联交易实现向境外转移资产的目的；利用假的进口合同骗取外汇管理部门核准外汇汇出境外；少报出口，多报进口。

■利用投资形式向境外转移资产

此类资金转移的特点是资金向境外转移在形式上基本合法，通常以企业正常海外投资的形式转往国外。资金性质的改变发生在境外，在境外被腐败分子非法占有或挪作他用。采用此种手法转移资金的多为大型企业高管人员或某项具体业务的负责人员。

■利用信用卡工具向境外转移资产

腐败分子或其特定关系人通过在境外使用信用卡大额消费或提现来实现资金向境外转移。目前我国对此类经常项下的个人支付没有严格的外汇管制或限制。而对于各发卡机构来说，只要持卡人单次消费或提现是在信用额度内且按时还款即可，并不做累计消费或提现的限制。这就为腐败分子利用信用卡进行资金境外转移提供了可乘之机。

■利用离岸金融中心向境外转移资产

这些人多为上市公司或国有企业的高管人员，主要采用以下步骤：第一，转移企业资产。企业管理层与境外公司通过“高进低出”或者“应收账款”等方式，将国内企业的资产掏空。第二步，销毁证据，漂白身份。

■海外直接收受

腐败分子并不从国内向境外转移资金，而是在境外直接完成贪污、受贿等过程。例如，发案单位在国外进行采购时，有实际控制权的腐败分子可以通过暗箱操作得到巨额回扣。这些回扣不转到中国，而是直接存入腐败分子在境外银行的账户，或转换成境外的房屋等不动产。更隐蔽的做法是不涉及现金，而以安排子女留学等方式作为交易。

■通过在境外的特定关系人转移资金

此类参与转移资金的特定关系人在他国均已取得合法身份，或者是留学，或者是他国居民或公民。境内的腐败分子一方面可以通过其特定关系人以合法手续携带或汇出资金；另一方面，这些特定关系人利用其国外身份在当地注册企业后，以投资形式在中国开设机构，然后以关联交易等形式转移资产。

■文/本报记者　程婕

新闻内存

案值与级别不同

逃亡目标国各异

报告引用中国社科院的调研资料披露：从上世纪九十年代中期以来，外逃党政干部，公安、司法干部和国家事业单位、国有企业高层管理人员，以及驻外中资机构外逃、失踪人员数目高达16000至18000人，携带款项达8000亿元人民币。近年由官方媒体曝光的腐败分子外逃或将资金转移境外的典型个案不胜枚举。这些犯罪嫌疑人潜逃境外的目的地主要集中于北美、澳大利亚、东南亚地区。

具体来说，涉案金额相对小、身份级别相对低的，大多就近逃到我国周边国家，如泰国、缅甸、马来西亚、蒙古、俄罗斯等；案值大、身份高的腐败分子大多逃往西方发达国家，如美国、加拿大、澳大利亚、荷兰等；一些无法得到直接去西方国家证件的，先龟缩在非洲、拉美、东欧的小国，伺机过渡；有相当多的外逃者通过香港中转，利用香港世界航空中心的区位以及港人前往原英联邦所属国家可以实行“落地签证”的便利，再逃到其他国家。

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作者: 匿名 时间: 2011-6-15 11:18

好多败家子呀！bq140

作者: 匿名 时间: 2011-6-15 15:01

什么样的体制，就有什么样的事情。

作者: 我心悠悠 时间: 2011-6-15 15:08

除了官级别的，许多商人或者是高收入打工族都在搞移民，或者是考雅思作为人才输入移民，或者是投资移民。。。。。
总之，想不明白外国的吸引力在哪里，也想不明白为什么那么多中国人对外国是那般的向而往之。。。。。bq140

作者: 匿名 时间: 2011-6-15 15:17

很容易理解哦。贪官是因为搜刮得太多民脂民膏了，所以不得不跑；有些有钱人是因为他的钱来得不够光明正大，怕以后国家会秋后算账，所以不跑不得。bq133

作者: 逍遥快乐 时间: 2011-6-15 17:41

悲哀，大量资金、资产流往国外，这些贪官应该拉出去枪毙。bq156 bq170 bq166

作者: 匿名 时间: 2011-6-16 08:44

引用:

原帖由 我心悠悠 于 2011-6-15 15:08 发表
除了官级别的，许多商人或者是高收入打工族都在搞移民，或者是考雅思作为人才输入移民，或者是投资移民。。。。。
总之，想不明白外国的吸引力在哪里，也想不明白为什么那么多中国人对外国是那般的向而往之。。 ...

你真不明白么？？呵呵~~

作者: 匿名 时间: 2011-6-16 08:55 标题: 回复 7楼帖子的帖子

因为外国对这些人来说很安全。

作者: 我心悠悠 时间: 2011-6-16 09:33

引用:

原帖由 Guest from 150.36.16.x 于 2011-6-16 08:44 发表

你真不明白么？？呵呵~~

楼上的，难道你觉得我会明白吗？事实上我是真的不明白，能够移民的，在国内相信住得也会过得去，不见得在外国就会住得更舒服；吃的未必会习惯；语言就算能简单沟通或熟练沟通，怎么都比不上母语；人际关系呢，亲戚朋友大多都还是在国内的，一个人或者就算一家人过得也还是会感孤独吧。。。。。。为什么那么想移民呢？我真不明白。bq136
或许楼上的你很明白其中原因？还望请教。bq110

作者: sunnernaubo 时间: 2011-6-16 09:41 标题: 回复 9楼帖子的帖子

楼上的意思可能是，国外更加民主、公平，价值观更加多元化，更加包容和乐观，公民生活在那样一个环境里，更能得到真正的尊重，活得更加潇洒和自由。这些是国内，起码目前的国内很难达到的。遥想唐朝和元朝时，国外对中国也是存在着类似的向往，风水轮流转了而已

作者: 匿名 时间: 2011-6-16 10:32 标题: 回复 9楼帖子的帖子

不明白，请看5楼。

作者: 匿名 时间: 2011-6-16 10:37

对于身家清白的商人应该学习李宁，就算是移民都移民去香港，背靠着大陆心里都踏实一点。bq112

作者: 我心悠悠 时间: 2011-6-16 11:05

那可能就是个人思想观念的问题了。
不觉得国外会更加民主、公平、包容、乐观、尊重、潇洒、自由，任何社会和制度下的民主、公平、自由都是必须也应该是相对的民主、相对的公平、相对的自由，在别人绝对民主绝对公平绝对自由的同时，自身的民主公平和自由必然会相对减少。在哪里都没有绝对的民主公平和自由。
而包容、乐观、尊重等等都与个人观念和素质有关，不认为外国人的观念和素质就都比中国人好。

就个人来说，只要是属于这个国家，无论他是怎样的一个社会怎样的一种制度，我都热爱他，也希望自始至终能在这片土地上生活，享受这里的权利也在这里恪尽自身的责任bq113

[ 本帖最后由我心悠悠于 2011-6-16 14:10 编辑 ]

作者: 我心悠悠 时间: 2011-6-16 11:07

引用:

原帖由 Guest from 150.44.59.x 于 2011-6-16 10:32 发表
不明白，请看5楼。

5楼所说的是贪官和钱来路不明的商人，但除此之外，仍有很多人对出国十分热衷。。。

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